尊敬的合作伙伴
您好！
接銀行通知，從2017年6月16日起，為使外匯款項(xiàng)安全迅速到匯，銀行針對(duì)外匯款項(xiàng)通過(guò)高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和地區(qū)、高風(fēng)險(xiǎn)銀行匯入的，提出以下新要求，具體如下：
1、銀行收到一類風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（詳見以下清單）匯入的款項(xiàng)將原路線退匯；
2、銀行收到二類風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家和高風(fēng)險(xiǎn)銀行（詳見以下清單）匯入的款項(xiàng)，除需提供出口合同，商業(yè)發(fā)票、形式發(fā)票、報(bào)關(guān)單、提單外，還需提供匯款客戶公司的股東信息包括股東及股東國(guó)別、實(shí)際控制人、注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)地址等。銀行須確認(rèn)匯款公司股東不涉及反洗錢名單、反恐名單、所有股東國(guó)籍不涉及一類風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家后，方可辦理入賬、結(jié)匯手續(xù)。若所提供的股東信息涉及上述風(fēng)險(xiǎn)，銀行將會(huì)原路線退匯；若未能配合提供匯款客戶公司的股東信息，銀行將采取通過(guò)信保公司或發(fā)電報(bào)查詢匯款客戶公司的股東信息，經(jīng)確認(rèn)后出現(xiàn)不符合銀行入賬要求，銀行將原路線退匯。
為此，我司在此提醒合作伙伴，國(guó)外客戶安排匯款前務(wù)必提醒落實(shí)以上情況，避免影響入賬結(jié)匯時(shí)效性及資金安全，請(qǐng)合作伙伴配合提供銀行所要求資料，以便及時(shí)進(jìn)行入賬、結(jié)匯手續(xù)處理。
具體高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家/地區(qū)、高風(fēng)險(xiǎn)銀行名單：
1、
一類風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家：伊朗、朝鮮、敘利亞、古巴、蘇丹、緬甸、也門、烏克蘭、利比亞、利比里亞、巴爾干半島地區(qū)（包括波斯尼亞和黑塞哥維那、科索沃、黑山、馬其頓、塞爾維亞）、阿富汗、俄羅斯、白俄羅斯、中非共和國(guó)、科特迪瓦、，剛果民主共和國(guó)、伊拉克、南蘇丹、津巴布韋、厄立特里亞、巴布亞新幾內(nèi)亞、委內(nèi)瑞拉、克里米亞地區(qū)。
2、
二類風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家：阿聯(lián)酋、沙特、土耳其、巴基斯坦、土庫(kù)曼斯坦、黎巴嫩、英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、崰魯、西薩摩亞、美屬薩摩亞、巴拿馬、塞舌爾、馬紹群島、列支敦士登、安道爾、伯里茲、吉布提、塞浦路斯、索馬里、烏干達(dá)、巴哈馬、肯尼亞、科威特、埃塞爾比亞、老撾、阿爾巴利亞、安哥拉、墨西哥、圭亞那。
3、
高風(fēng)險(xiǎn)銀行清單：NATIONAL COMMERCIAL BANK 、NATIONAL BANK OF ABU DHABI、MASHREQ BANK、ARAB
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